公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-002

证券代码：870037 证券简称：紫金照耀 主办券商：开源证券
北京紫金照耀科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：付鹏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会能够依法正常 运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举。

公告编号：2025-002

公司第三届监事会提名付鹏、侯婷为公司第四届监事会股东代表监事候选人， 前述 2 名股东代表监事候选人经股东代表大会审议通过后，将于职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经审议，上述 2 名股东代表监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等
规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于全 国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《关于对失信主体实施联合 惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期中届满至第四届监事会就任 之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事会职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京紫金照耀科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

北京紫金照耀科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 14 日

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