公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-013

证券代码：870037 证券简称：紫金照耀 主办券商：开源证券
北京紫金照耀科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：叶旗

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更审计师事务所的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

根据公司经营需要，拟将公司合作的会计师事务所由“北京东审会计师事 务所（特殊普通合伙）”变更为“北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）”
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

根据《公司章程》，提议于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2025 年第二次
临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

（1）审议《关于变更审计师事务所的议案》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第四届董事会第三次会议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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