
公告日期:2025-04-22
公告编号:2025-024
证券代码:870037 证券简称:紫金照耀 主办券商:开源证券
北京紫金照耀科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 8 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人:付鹏
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
审议监事会提交的公司《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2025-024
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议公司经营层提交的公司《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容:
2024 年紫金照耀公司实现税后利润-961.98 万元。2024 年度不进行利润
分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
审议《2024 年度报告及摘要》,该报告内容详见披露在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京紫金照耀科技股份有限 公司 2024 年年度报告》(公告编号为 2025-018)及《北京紫金照耀科技股份 有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号为 2025-019)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公告编号:2025-024
审议《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《<监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专
项说明>的议案》
1.议案内容:
审议《北京紫金照耀科技股份有限公司监事会对董事会关于 2024 年度财
务审计报告非标准意见专项说明的意见》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京紫金照耀科技股份有限公司第四届监事会第二次会议文件
北京紫金照耀科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 22 日
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