公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-040

证券代码：870037 证券简称：ST 照耀 主办券商：开源证
券

北京紫金照耀科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶旗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,500,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-040

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事孙大勇、陈睿因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《任命马庆宪为公司董事的议案》

1.议案内容：

任命马庆宪为公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《任命乌继福为公司董事的议案》（需整体表决的非累积投票议
案适用）

1.议案内容：

任命乌继福为公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11，500，600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2025-040

三、备查文件

2025 年第三次临时股东大会会议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 15 日

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