公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-042

证券代码：870037 证券简称：ST 照耀 主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年6 月 16 日审议并通过。

聘任华琳女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司董事会秘书胡海明女士辞职。
（三）新任董监高人员履历

姓名：华琳，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1995 年 4 月 26 日，
毕业于北京城市学院。

2017 年 10 月至 2018 年 4 月，就职于北京荣程创新科技股份有限公司。

2018 年 5 月至 2021 年 2 月，就职于北京森创文化传媒有限公司。

2021 年 3 月至今，就职于北京市保护小动物协会。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-042

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次聘任的高级管理人员，后续负责公司董事会秘书相关工作。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京紫金照耀科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京紫金照耀科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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