公告日期：2026-04-24

证券代码：870037 证券简称：ST 照耀 主办券商：开源证券
北京紫金照耀科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：叶旗

6.会议列席人员：公司董事及部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议经营层提交的《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议董事会办公室提交的《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议《2025 年度报告及摘要》，该报告内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京紫金照耀科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号为 2026-001）及《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-002）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度审计报告》
1.议案内容：

审议北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有保留意见的《2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司经营层提交的《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2025 年公司净利润-499.89 万元，2025 年不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

审议公司经营层提交的《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京紫金照耀科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本总额的的公告》（公告编号为 2026-004）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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