公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-006

证券代码：870037 证券简称：ST 照耀 主办券商：开源证券
北京紫金照耀科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：付鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事宗航因病缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

审议监事会提交的公司《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

公告编号：2026-006

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

审议公司经营层提交的《2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度净利润为-499.89 万元，2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

审议《2025 年度报告及摘要》，该报告内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京紫金照耀科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号为 2026-001）及《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-002）.
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-006

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

审议公司《2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项
说明的议案》
1. 议案内容：

审议监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

北京紫金照耀科技股份有限公司第四届监事会第五次会议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 24 日

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