公告日期：2023-04-25

证券代码：870040 证券简称：思源股份 主办券商：开源证券
杭州思源信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870040 思源股份 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所见证律师
（七）会议地点

浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号智慧产业园三期 F 座 13 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州思源信息技术股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-015）和《杭州思源信息技术股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

本年度公司拟定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州思源信息技术股份有限公司关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。
（八）审议《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事对2022 年工作情况进行总结报告并提请公司董事会审议。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站上的《杭州思源信息技术股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-018）。
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《杭州思源信息技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由……
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