公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-030

证券代码：870040 证券简称：思源股份 主办券商：开源证券
杭州思源信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长纪金岭先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邹秋荣先生为新任董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事周黎明先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低

公告编号：2023-030

于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名邹秋荣先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站上的《杭州思源信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 2 日在公司会议室召开杭州思源信息技术股份有限公
司 2023 年第二次临时年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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