公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-016

证券代码：870040 证券简称：思源股份 主办券商：开源
证券

杭州思源信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长纪金岭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数39,915,475 股，占公司有表决权股份总数的 84.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.026%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保
的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的
《杭州思源信息技术股份有限公司关于 2024 年度公司申请金融机构综合授信 额度暨关联方担保的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,810,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为纪金岭、刘 建华、邹秋荣与杭州知图投资管理合伙企业（有限合伙）。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于 3,810,102 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2024

年度公

司申请

金融机

公告编号：2024-016

构综合

授信额

度暨关

联方担

保的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：何世博、陈茜
（三）结论性意见

本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、 法规及贵公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法 有效。
四、备查文件目录
《杭州思源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
《江苏世纪同仁律师事务所关……
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