公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-027

证券代码：870040 证券简称：思源股份 主办券商：开源证券

杭州思源信息技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州思源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，项育华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

项育华，男，1974 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2002 年 02 月至 2003 年 04 月，任职于上海三高计算机中心，担任高级软件
工程师；2003 年 05 月至 2009 年 04 月，任职于上海唐明信息技术有限公司，担
任技术主管；2009 年 05 月至 2010 年 05 月，任职于 MCT Technology Inc.，担任
技术主管；2010 年 06 月至 2015 年 09 月，任职于印孚瑟斯技术（中国）有限公
司，担任高级架构师；2015 年 09 月至 2021 年 1 月，任职于国际商业机器全球
服务（大连）有限公司上海分公司，担任高级架构师；2021 年 2 月至今，任职于上海东翔信息技术有限公司总架构师。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事项育华会
议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2024-027

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

项育华 8 8 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事项育华对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 1、《关于 2023 年度公司申请金融 同意

月 4 日 第六次会议 机构综合授信额度暨关联方担保

的议案》；2、《关于预计 2023 年

日常性关联交易的议案》。

2023 年 4 第三届董事会 1、《关于公司 2022 年度利润分配 同意

月 25 日 第七次会议 方案的议案》；2、《关于预计 2023

年日常性关联交易的议案》。

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况

2023 年，作为公司独立董事，我严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2024 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规

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