公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：870040 证券简称：思源股份 主办券商：开源证券
杭州思源信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长纪金岭先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计事务所的议案》
1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更审计机构，聘

公告编号：2025-001

任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构。 公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切 实履行尽责义务，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专 业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的
《杭州思源信息技术股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项育华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度公司申请金融机构综合授信额度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的
《杭州思源信息技术股份有限公司关于 2025 年度公司申请金融机构综合授信 额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年1 月 21 日在公司会议室召开杭州思源信息技术股份有限

公告编号：2025-001

公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日

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