公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-028

证券代码：870040 证券简称：思源股份 主办券商：开源证券
杭州思源信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长纪金岭先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，为加强领导，使公司董事会各

公告编号：2025-028

项工作正常规范地开展，现经董事会慎重考虑，选举董事纪金岭为公司董事长、董事刘建华为副董事长。纪金岭先生、刘建华先生为连选连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘纪金岭先生为公司总经理，续聘刘建华、邹秋荣为公司副总经理，续聘邹秋荣先生为公司董事会秘书。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项育华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任倪双艳女士为公司财务负责人。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项育华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州思源信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

杭州思源信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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