公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-021
证券代码：870042 证券简称：三好股份 主办券商：开源证券
西安三好软件技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

西安三好软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满。公司正在积极筹备换届工作，目前第二届董事会董事、监事会监事候选人的选举工作仍在进行中。为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，确保公司各项工作和政策能够有效、持续及平稳运行，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将根据相关工作的进展情况及时推进换届改选工作，并及时履行信息披露义务。在董事会、监事会完成换届改选之前，公司第一届董事会、监事会及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，保证公司各项经营和管理工作的正常运营。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

西安三好软件技术股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 25 日

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