公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-007

证券代码：870042 证券简称：三好股份 主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，同时，为保持审计业务的连续性。因

公告编号：2019-007

此公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《西安三好软件技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019年4月4日

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