公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-008

证券代码：870042 证券简称：三好股份 主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：张巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了西安三好软件技术股份有限公司《2018年度董事会工作报告》（简称《报告》）《报告》对2018年董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化提出了2019

公告编号：2019-008

年的发展战略与主要工作任务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

西安三好软件技术股份有限公司总经理张巍根据2018年工作情况，履行职责情况,编写了西安三好软件技术股份有限公司《2018年度总经理工作报告》（简称《报告》）《报告》对2018年总经理工作的主要方面，包括生产经营管理情况、总经理职责履行情况、董事会决议事项履行监督情况等进行了回顾、总结，并做了2019年总经理工作规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告出的2018年财务决算，现需将结果告知董事会，需董事会对2018年财务报告结果给予表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-008

我公司根据经营发展需要制作了2019年财务预算，现需将预算报告告知董事会，需董事会对2019年财务预算报告给予表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

基于公司稳健经营发展需要，决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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