公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-024

证券代码：870042 证券简称：三好股份 主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：张巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安三好软件技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司 2019 年半年 度报告》（公告编号：2019-023）。

公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对 相关人员任职资格进行审核，拟提名第二届董事会成员候选人共 5 人：张巍、 杨小春、张丹、王颉、项栋，其中张巍、杨小春、张丹、王颉为连选连任，项 栋为新提名董事。前述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规 定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

第二届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董 事会任期届满至第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员继续履行职 责。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息

披 露 平 台 （www.neeq.com.cn)上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司

董事换届公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟于 2019 年 9 月 9 日召开

公告编号：2019-024

公司 2019 年第四次临时股东大会，审议以上议案。议案内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《西安 三好软件技术股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安三好软件技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

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