公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-025

证券代码：870042 证券简称：三好股份 主办券商：开源证券
西安三好软件技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：赵东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西安三好软件技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

公告编号：2019-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，经监事会进行资格审核，拟提名赵东、韩永飞为第二届监事会成员候选人，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会选举监事决议通过之日起生效。赵东、韩永飞系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn)上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安三好软件技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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