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公告日期：2019-09-20
公告编号：2019-033
证券代码：870042 证券简称：三好股份 主办券商：开源证券
西安三好软件技术股份有限公司董事长、监事会主席、高管
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年9 月 19 日审议并通过：
选举张巍先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 45.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张巍先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 45.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张倪女士为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 19
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨小春先生为公司其他职务、副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 19
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由张巍主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年9 月 19 日审议并通过：
公告编号：2019-033
选举赵东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由赵东主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成任何不利影响。
三、备查文件
《西安三好软件技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《西安三好软件技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
西安三好软件技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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