公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-031

证券代码：870042 证券简称：三好股份 主办券商：开源证券
西安三好软件技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：张巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张巍先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举张巍先生为公司第二届董事会董事长，张巍先生为连选连任，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公告编号：2019-031

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任张巍先生为公司总经理，聘任张倪女士为公司财务总监兼副总经理，聘任杨小春先生为公司研发总监兼副总经理。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述人员的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安三好软件技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-031

西安三好软件技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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