公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-036

证券代码：870042 证券简称：三好股份 主办券商：开源证券
西安三好软件技术股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安三好软件技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认对外投资暨购买理财产品》议案

西安三好软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）在确保生产经营所需流动资金及资金安全情况下，自 2019 年 9 月以来利用部分闲置资金购买银行保本理财产品共计人民币 4,500,000 元，以提高流动资金的使用效率，保证公司闲置资金收益。经公司自查，未对上述事项履行必要的决策披露程序，现进行补充确认及披露。
（二）审议《使用闲置资金购买理财产品》议案

为提高资金使用效率，提高资金收益水平，公司将部分自有闲置资金最高不超过人民币 8,000,000 元，且上述额度范围内的资金可滚动使用，投资于安全性好、流动性好、期限在一年以内的银行保本理财产品。购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。投资期限：自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-036

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 10 月 29 日 09:30-10:00

（三）登记地点：西安三好软件技术股份有限公司
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：西安市碑林区火炬路 4 号厂房 5 层 E 区西安
三好软件技术股份有限公司；联系人：张倪；电话：13709255961。
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《西安三好软件技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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