公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-038

证券代码：870042 证券简称：三好股份 主办券商：开源证券
西安三好软件技术股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外投资暨购买理财产品》议案
1.议案内容：

西安三好软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）在确保生产经营所需流动资金及资金安全情况下，自 2019 年 9 月以来利用部分闲置资金购买银行保

公告编号：2019-038

本理财产品共计人民币 4,500,000 元，以提高流动资金的使用效率，保证公司闲置资金收益。经公司自查，未对上述事项履行必要的决策披露程序，现进行补充
确认及披露。详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn)上刊登的《关于追认对外投资暨购买理
财产品的公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高资金收益水平，公司将部分自有闲置资金最高不超过人民币 8,000,000 元，且上述额度范围内的资金可滚动使用，投资于安全性好、流动性好、期限在一年以内的银行保本理财产品。购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。投资期限：自本次股东大会审议通过之日起一
年内有效。详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn)上刊登的《对外投资暨购买理财产品的公告》（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

公告编号：2019-038

三、备查文件目录
《西安三好软件技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

西安三好软件技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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