公告日期：2019-05-17

西安三好软件技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,500,000股，占公司有表决权股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了西安三好软件技术股份有限公司《2018年度董事会工作报告》，对2018年董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发

2.议案表决结果：

同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《2018年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司编制的《2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《2019年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司编制的《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

份转让系统相关规则规定和《公司章程》的要求，公司组织编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《2018年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了西安三好软件技术股份有限公司《2018年度监事会工作报告》，对2018年监事会工作的主要方面，包括公司经营管理情况的监督、财务状况的督查以及监事会在公司治理过程中的职责履行情况进行了总结汇报，并对2019年的工作提出指导性意见。

2.议案表决结果：

同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

基于公司稳健经营发展需要，决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数4,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘2019年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）……
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