公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-014

证券代码：870042 证券简称：三好股份 主办券商：开源证券
西安三好软件技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月29日以专人送达方式发出
5.会议主持人：张巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行资金贷款》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营资金需要，公司拟向中国建设银行西安和平路支行申请总额度不超过300万元的贷款，借款期限1年，利率为4.35%，具体以双方签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-014

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供关联担保》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营资金需要，公司拟向中国建设银行西安和平路支行申请总额度不超过300万元的贷款。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张巍及其配偶、公司控股股东、实际控制人、财务负责人、董事会秘书张倪拟为前述贷款提供连带责任保证，具体情况以最终签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事张巍回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安三好软件技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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