公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-016

证券代码：870042 证券简称：三好股份 主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月11日

2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以专人送达方式发出

5.会议主持人：张巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消原<关于拟向银行申请贷款>》议案

1.议案内容：

2019年6月5日召开的西安三好软件技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于拟向银行申请贷款》的议案，鉴于公司向银行申请贷款事宜出现一些新变化，经审慎考虑，公司决定取消原《关于拟向银行申请贷款》

公告编号：2019-016

的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消原<关于关联方为公司向银行贷款提供关联担保>》议案

1.议案内容：

2019年6月5日召开的西安三好软件技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供关联担保》的议案，鉴于关联方为公司向银行贷款提供关联担保事宜出现一些新变化，经审慎考虑，公司决定取消原《关于关联方为公司向银行贷款提供关联担保》的议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行申请流动资金贷款300万元，借款期限1年，由西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司关联方为公司贷款提供担保、反担保》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张巍及其配偶公司控股股东、实际控制人、董事会秘书、财务负责人张倪拟向借款银行提供连带责任保证担保。

鉴于西安创新融资担保有限公司为公司银行贷款提供连带责任保证担保，公司关联方向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保：

（1）张倪以其名下位于西安市碑林区一处房产提供抵押反担保；

（2）张巍、张倪夫妇提供连带责任保证反担保。

具体内容以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用公司资产向银行贷款提供反担保》议案

1.议案内容：

鉴于西安创新融资担保有限公司为公司银行贷款提供连带责任保证担保，公司拟以其名下软件名称为《三好建设工程监理仿真实训系统V1.0》的计算机软件著作权提供质押反担保。具体内容以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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