公告日期：2021-04-16

证券代码：870043 证券简称：威保特 主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数216,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《2020 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 216,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 216,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《2020 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 216,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2-81 号）进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 216,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对《2020 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 216,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 216,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，……
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