公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-003

证券代码：870044 证券简称：风控工程 主办券商：方正承销保荐
北京风控工程技术股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司及子公司预计向 180,000 新增日常性关联交易
其他 实际控制人、董事、董 预计

事会秘书刘昳蓉租赁

房屋

合计 - 180,000 -

公告编号：2023-003

（二） 基本情况

综合考虑公司业务发展和未来需要，公司及子公司预计向实际控制人、董事、 董事会秘书刘昳蓉租赁房屋，房屋地址为辽宁省沈阳市沈河区团结路 17-1 号 323

室，预计租赁时间为 2023 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，预计 2023 年度租金不
超过 20,000 元/月，因此预计 2023 年度公司及子公司与房屋租赁有关的日常性关联
交易总额不超过 18 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易
的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事鲁毅、刘昳蓉
对本议案回避表决。

公司第三届监事会第三次会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易
的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易事
项，但不涉及关联监事，故无需回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在参考市场价格的基础上自愿达成的，关联交易 合理，价格公允，不存在损害本公司其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

综合考虑公司业务发展和未来需要，公司及子公司预计向实际控制人、董事、 董事会秘书刘昳蓉租赁房屋，预计 2023 年度公司及子公司与房屋租赁有关的日常性 关联交易总额不超过 18 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2023-003

上述关联交易符合公司经营发展需要，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的 原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。
六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届董事会第 五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届监事会第 三次会议决议》。

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