公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：870044 证券简称：风控工程 主办券商：方正承销保荐
北京风控工程技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已就本次年度股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870044 风控工程 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达律师事务所相关律师。
（七）会议地点

北京风控工程技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，
公司根据 2022 年 1-12 月份的经营情况，已完成 2022 年年度报告及摘要的编制。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2022 年度财务决算报告》。
（三）审议《2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-009

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2023 年度财务预算报告》。
（四）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，并对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（五）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，并对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12
月 31 日公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 9,459,666.87 元、母公司报表未分配利润 10,642,731.03 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 5 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《202……
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