
公告日期:2023-09-19
公告编号:2023-025
证券代码:870044 证券简称:风控工程 主办券商:方正承销保荐
北京风控工程技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 709 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长鲁毅
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数11,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-025
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容:
公司利用自有闲置资金购买银行理财产品系为了提高资金使用效率,充分使用公司闲置资金为公司及股东创造更高的收益和投资回报。未来公司在不影响主营业务正常发展,保障资金流动性、安全性的前提下,将继续利用自有闲置资金购买银行理财产品,理财产品任一时点存续规模不超过 2000 万元,有效期自 2023
年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 11,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。详见公司 2023 年 8 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-025
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟收购子公司少数股东股权的议案》
1.议案内容:
因公司战略规划及经营发展需要,公司拟按照 1 元/股的价格以自有资金 40
万元收购子公司沈阳风控数字科技有限公司少数股东持有的 20.00%的股权。截止2023年6月30日,沈阳风控数字科技有限公司注册资本200万元(全部实缴)、总资产 352,792.76 元、净资产-342,812.27 元,公司持有股权比例为 80.00%。
详见公司 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年第一次临时股……
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