公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-026

证券代码：870044 证券简称：风控工程 主办券商：方正承销保荐
北京风控工程技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会 的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日上午 9:30-10:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-026

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870044 风控工程 2024 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京风控工程技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计 机构，原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。鉴于公司发展需要，经综合评 估，并经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方 同意解除合作关系。公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作，聘期
一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股 东账户卡。

公告编号：2024-026

2.代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授 权委托书、股东账户卡。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具 有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。

4.法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户 卡。

5.股东可以信函、传真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 17 日上午 8:00-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 709 室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：刘昳蓉 电话：010-85864423 地址：北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 709 室
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京风控工程技术股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。