公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：870044 证券简称：风控工程 主办券商：方正承销保荐
北京风控工程技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京风控工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席安佰芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要
求，公司根据 2024 年 1-12 月份的经营情况，已完成 2024 年年度报告及摘要
的编制。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-004

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2024 年
年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中
国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及 公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作， 并对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12
月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,820,625.37 元，母公
司未分配利润为 8,682,675.48 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总

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股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。详见公司同日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度公司……
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