公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-007

证券代码：870044 证券简称：风控工程 主办券商：方正承销保
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北京风控工程技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京风控工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长鲁毅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法 规 和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2025-007

1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2022 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日，即将届
满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举。现提名鲁毅、刘昳蓉、袁小军、赵春青、王刚为 公司第四届董事会董事候选人。上述拟任董事均为换届连任，自股东大会审议 通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第四届董事会 换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董 事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统， 上述第四届董事会董事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管 部门要求不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事
会、监事会提交股东大会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届董

公告编号：2025-007

事会第十五次会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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