公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-014

证券代码：870044 证券简称：风控工程 主办券商：方正承销保荐
北京风控工程技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京风控工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：全体董事推举的董事鲁毅

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等相关法 律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举鲁毅先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举鲁毅先生为公司第四届 董事会董事长，鲁毅先生为换届连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。鲁毅先生不属于失信联合惩 戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘鲁毅先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会续聘鲁毅先生为 公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。鲁毅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘刘昳蓉女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会续聘刘昳蓉女士 为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。刘昳蓉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-014

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘宗立明先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会续聘宗立明先生 为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。宗立明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京风控工程技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京风控工程……
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