公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-023

证券代码：870044 证券简称：风控工程 主办券商：方正承销保荐
北京风控工程技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长鲁毅

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年 1-6 月份的经营情况，编制了《2025 年半年度报

公告编号：2025-023

告》，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于委托理财的议案》
1.议案内容：

公司利用自有闲置资金购买银行理财产品系为了提高资金使用效率，充分 使用公司闲置资金为公司及股东创造更高的收益和投资回报。未来公司在不影 响主营业务正常发展，保障资金流动性、安全性的前提下，将继续利用自有闲 置资金购买银行理财产品，理财产品任一时点存续规模不超过 1200 万元，有 效期自股东会审议通过之日起一年。具体内容详见同日公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》 （公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》等法律法规、《公司章程》的相关规定，公司制定了《信息披露暂缓与 豁免管理制度》。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-023

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公 告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东大会，审议相关提请股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。