公告日期：2025-10-29

北京风控工程技术股份有限公司

章 程

（草案）

二〇二五年十月

北京风控工程技术股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范北京风控工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规、规章的规定，制订本章程。

本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定在风控（北京）工程技术有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司。经北京市工商行政管理局朝阳分局注册登记，取得企业法人营业执照。公司由刘昳蓉、鲁毅、袁小军、天津复林企业管理合伙企业（有限合伙）、天津安林企业管理合伙企业（有限合伙）5 位共同发起设立。

第三条 公司名称：北京风控工程技术股份有限公司

第四条 公司住所：北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 709 室。

第五条 公司的注册资本为人民币 1100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由公司董事长担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵纪守法，向客户提供优质服务，维护员工权益，保证股东利益最大化，同时承担相应的社会责任。

公司的经营范围为：工程技术咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；企业管理咨询；软件开发；应用软件服务（不包含医用软件）；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；投资管理；会议服务；技术进出口；货物进出口；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业策划；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股票均采取记名方式。公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。公司建立股东名册并备置于公司，由董事会秘书负责保存和管理。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 以 2016 年 4 月 30 日为审计基准日，风控（北京）工程技术有限公司经审
计的账面净资产为 5,810,102.57 元人民币，以经审计中净资产中的 500 万元折合股份有限公司股本，共计折合股本 5,000,000 股，每股面值 ……
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