公告日期：2025-10-29

北京风控工程技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 710 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长鲁毅

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》变更内容和相关法律法规和规章制度的规定，以及公司实际
情况，对《公司章程》部分条款内容进行相应修改，详见公司于 2025 年 10 月29 日披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》变更内容和相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》和公司实际情况，对《股东会议事规则》相关条款内容进行相应修改，详见
公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《股东会制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》变更内容和相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》和公司实际情况，对《董事会议事规则》相关条款内容进行相应修改，详见
公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《董事会制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》变更内容和相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》和公司实际情况，对《对外担保管理制度》相关条款内容进行相应修改，详
见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》变更内容和相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》和公司实际情况，对《对外投资管理制度》相关条款内容进行相应修改，详
见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》变更内容和相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》和公司实际情况，对《关联交易管理制度》相关条款内容进行相应修改，详
见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<募集资……
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