公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-003
证券代码： 870044 证券简称： 风控工程 主办券商： 方正承销保荐
北京风控工程技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点： 北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 710 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长鲁毅
6.会议列席人员： 公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要
公告编号： 2026-003
求，公司根据 2025 年 1-12 月份的经营情况，已完成 2025 年年度报告及摘要
的编制。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-001）、《2025
年年度报告摘要》（公告编号： 2026-002）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理鲁毅先生在 2025 年度认真履行职责，提交了《2025 年度总经
理工作报告》，对公司 2025 年度经营情况、内部管理情况进行了总结。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，
并对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号： 2026-003
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年年度利润分派预案》
1.议案内容：
根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,110,242.02 元， 母
公司未分配利润为 6,041,945.58 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前
总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。详见公司同
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-005）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年
年度审计报告及 2026 年公司实际经营情况预测，编制 2025 年度公司财务决算
报告与 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的……
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