公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-004
证券代码： 870044 证券简称： 风控工程 主办券商： 方正承销保荐
北京风控工程技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点： 北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 710 会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人： 监事会主席安佰芳
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1. 议案内容：
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要
求，公司根据 2025 年 1-12 月份的经营情况，已完成 2025 年年度报告及摘要
公告编号： 2026-004
的编制。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-001）、《2025
年年度报告摘要》（公告编号： 2026-002）。
本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2025 年
年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：
（1）公司董事会对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中
国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及
公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2025 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司
的实际情况；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，
并对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
公告编号： 2026-004
（三） 审议通过《2025 年年度利润分派预案》
1. 议案内容：
根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,110,242.02 元，母
公司未分配利润为 6,041,945.58 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前
总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。详见公司同
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露
的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-005）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：
根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年
年度审计报告及 2026 年公司实际经营情况预测，编制 2025 年度公司财务决算
报告与 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 ……
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