公告日期：2026-04-22

证券代码：870044 证券简称：风控工程 主办券商：方正承销保荐
北京风控工程技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次现场会议地点为北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 710 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要
求，公司根据 2025 年 1-12 月份的经营情况，已完成 2025 年年度报告及摘要
的编制。

详见公司 2026 年3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作， 并对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作， 并对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度利润分派预案》

1.议案内容：

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,110,242.02 元，母公
司未分配利润为 6,041,945.58 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总 股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。详见公司 2026
年 3 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定……
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