公告日期：2023-11-08

证券代码：870046 证券简称：图腾信息 主办券商：华安证券
广州图腾信息科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：霍永哲

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《广州图腾信息科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王晶因工作原因以通讯方式参与表决。

董事曹洲涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪洪生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事蒲金城因工作原因以通讯方式参与表决。

董事朱维彬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

为了保证公司董事会审计委员会规范运作，董事会调整第三届董事会审计委员会成员。

调整后的审计委员会成员：朱维彬先生（主任委员，召集人，独立董事）、曹洲涛女士（独立董事、委员）和蒲金城先生（非独立董事、委员）

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司 2023 年延续了 2022 年的董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2023-074）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号 2023-066）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等三部管理制度
的议案》
1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（公告编号 2023-067）、《广州图腾信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》（公告编号 2023-068）、《广州图腾信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度》（公告编号 2023-069）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。