公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-069

证券代码：870046 证券简称：图腾信息 主办券商：华安证券
广州图腾信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作制

度

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一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 11 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修
改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等三部管理制度的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会战略委员会工作制度

第一章 总则

第一条 为适应广州图腾信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《广州图腾信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

公告编号：2023-069

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本制度第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会可以下设工作小组，工作小组的成员由战略委员会确定。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司发展战略、投融资决策以及主要业务流程进行审查和风险控制，提出加强或改进建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 战略委员会指定的工作小组（以下简称“工作小组”）负责做好战略委员会决策的前期准备工作，收集并审核公司有关方面提供的资料：

公告编号：2023-069

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）由公司有关部门或者控股（参股）企业的负责人上报对外投资融资协议、合同、章程及可行性报告等资料并上报工作小组；

（四）由工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作小组。

第五章 工作制度

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