公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-068

证券代码：870046 证券简称：图腾信息 主办券商：华安证券
广州图腾信息科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 11 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等三部管理制度的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作制度

第一章 总则

第一条 为明确广州图腾信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《广州图腾信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责
制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

公告编号：2023-068

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会由公司 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持
薪酬与考核委员会工作。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本制度第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 薪酬与考核委员会的主要职责是：

（1）研究董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（3）负责对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；

（4）根据董事会的授权，制订全体董事、高级管理人员的特定薪酬待遇；
（5）董事会交办的其他工作；

（6）证券监管部门赋予的其他职责。

第八条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。

第四章 决策程序

第九条 薪酬与考核委员会定期会议每年至少召开一次,并于会议召开前 3
日通知全体委员。情况紧急需尽快召开的，可以随时以电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每

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一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过并由参会的委员签署。

第十一条 薪酬与考核委员会会议一般采取现场会议形式；根据情况需要，
也可通过电话、电视电话或其他可以实时交流的形式召开会议。

第十二条 薪酬与考核委员会召集人认为必要时，可邀请公司董事、监事及
高级管理人员列席会议。

第十三条 出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项负有保密
义务，不得擅自披露有关信息。

第十四条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议……
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