公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：870046 证券简称：图腾信息 主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州图腾信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱维彬、汪洪生、曹洲涛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

本人朱维彬，男，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。
中央党校函授学院经济专业本科，中山大学岭南学院工商管理硕士。曾任中国核工业总公司 711 矿财务处会计，广州民润岛内价商业连锁股份公司财务部会计经理，广州轻工工贸集团有限公司、广州纺织工贸企业集团有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司专职监事，广州珠江啤酒股份有限公司财务副总监、财务总监、董事会秘书，永信国际有限公司执行董事兼财务负责人，广州从化珠江啤酒分装有限公司董事长，广州新丰珠江啤酒分装有限公司董事长，广州珠江小额贷款股份公司监事，广州珠江啤酒集团有限公司董事，广州大学会计专业硕士研究生指导教师，广州珠江啤酒股份有限公司资深财务顾问，广东魅视科技股份有限公司独立董事，广东省管理会计师协会代秘书长，广州浪奇实业股份有限公司特聘顾问，广州华新集团有限公司财务副总监，广州华新农产品发展集团有限公司副总经理，湖南点石家居装饰集团有限公司资财顾问。

现任中船海洋与防务装备股份有限公司外部监事，广州御银科技股份有限公司、佰聆数据股份有限公司独立董事、审计委员会召集人，广东上市公司协会财

公告编号：2024-005

务总监副主任委员、独立董事专委，公司独立董事。

曹洲涛，1971 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学
历。曾任三峡大学教师，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，威创集团股份有限公司独立董事，威灵控股有限公司独立董事，有米科技股份有限公司独立董事，威创集团股份有限公司董事，铁将军汽车电子股份有限公司独立董事。现任华南理工大学教师，深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司独立董事，上海卓越睿新数码科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

汪洪生，1966 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历。曾任安徽财经大学经济法教研室教师，广州超顺（香港）投资公司仲裁法律部主管，广州市万通合作律师事务所专职律师，广东经纶律师事务所专职律师，广东立得律师事务所合伙人，国信联合律师事务所合伙人，广东君厚律师事务所合伙人，广东明珠集团股份有限公司独立董事。现任北京大成（广州）律师事务所合伙人，广东国晟高科技股份有限公司（原广东金曼集团股份有限公司）独立董事，广东波斯科技股份有限公司独立董事，广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事朱维彬、
汪洪生、曹洲涛会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 ……
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