公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-020

证券代码：870046 证券简称：图腾信息 主办券商：华安证券
广州图腾信息科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：霍永哲

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事曹洲涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王晶因工作原因以通讯方式参与表决。

董事蒲金城因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪洪生因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-020

董事朱维彬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因业务需求，现拟对公司的经营范围进行变更，并修订其章程。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订章程公告》（公告编号 2024-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司江西图之腾拟变更经营范围暨修订子公司章程的议案》
1.议案内容：

因业务需求，现拟对子公司江西图之腾电子商务有限公司的经营范围进行变更，并修订其章程。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于全资子公司江西图之腾拟变更经营范围暨修订章程公告》（公告编号 2024-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司江西星品汇拟变更经营范围暨修订子公司章程

公告编号：2024-020

的议案》
1.议案内容：

因业务需求，现拟对子公司江西星品汇电子商务有限公司的经营范围进行变更，并修订其章程。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于全资子公司江西星品汇拟变更经营范围暨修订章程公告》（公告编号 2024-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司北京同心拟变更经营范围暨修订子公司章程的议案》
1.议案内容：

因业务需求，现拟对子公司北京同心共赢科技有限公司的经营范围进行变更，并修订其章程。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于全资子公司北京同心拟变更经营范围暨修订章程公告》（公告编号 2024-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五……
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