公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-045

证券代码：870046 证券简称：图腾信息 主办券商：华安证券
广州图腾信息科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的

独立意见

广州图腾信息科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年9月5日召开第三届董事会第十八次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第三届董事会第十八次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

我们认为：公司本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项是基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的独立意见

我们认为：公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》以及相关业务规则的规定，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素，不存在损害挂牌公司和股东利益的情况，决策程序合法有效。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于公司拟向招商银行申请授信的议案》的独立意见

公告编号：2024-045

我们认为：公司拟向银行申请授信额度，实际控制人为上述授信无偿提供担保，有助于更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳的运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、《关于公司拟向浦发银行申请授信的议案》的独立意见

我们认为：公司拟向银行申请授信额度，实际控制人以及董事长兼总经理为上述授信无偿提供担保，有助于更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳的运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》的独立意见

我们认为：公司拟向银行申请授信额度，实际控制人以及董事长兼总经理为上述授信无偿提供担保，有助于更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳的运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

综上所述，我们同意以上议案，并同意将以上议案提交股东大会审议。

特此公告。

独立董事：曹洲涛、汪洪生、朱维彬
2024年9月5日

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