公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-048

证券代码：870046 证券简称：图腾信息 主办券商：华安证券
广州图腾信息科技股份有限公司

关于《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十

八次会议决议公告》更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司于2024年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-040），由于该公告有误，本公司现予以更正。

一、 更正内容

1、对“二、议案审议情况”更正如下：

更正前

（五）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币3,000万元的授信，具体以上海浦东发展银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及董事长兼总经理霍永哲先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意

公告编号：2024-048

见。

3. 回避表决情况：

关联董事霍永哲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过3,000万元的授信，具体以中信银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及董事长兼总经理霍永哲先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事霍永哲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后

（五）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币3,000万元的授信，具体以上海浦东发展银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及董事长兼总经理霍永哲先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意

公告编号：2024-048

见。

3.回避表决情况：

关联董事霍永哲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过3,000万元的授信，具体以中信银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及董事长兼总经理霍永哲先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事霍永哲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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