公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-027

证券代码：870047 证券简称：云图动漫 主办券商：万联证券
广州云图动漫设计股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月15日上午。

预计会期1天。

开始时间：2019年7月15日10时00分

结束时间：2019年7月15日12时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-027

本次股东大会的股权登记日为2019年7月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于广州云图动漫设计股份有限公司董事会换届的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王翔先生、张小龙先生、余辉天先生、易黎明先生、孙琦先生为公司第二届董事会候选人。本次选举为换届选举，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。（二）审议《关于广州云图动漫设计股份有限公司监事会换届的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名杜金萍、何洁云、陶文科为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘艳艳、陈万里共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会候选人不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
三、会议登记方法

公告编号：2019-027

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法宝代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年7月15日上午9时30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱清华

地址：广州市天河区天慧路3号301-2、301-3

联系电话：020-38601410

邮箱：66493353@qq.com
（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
（一）《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
（二）《广州云图动漫设计股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

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