
公告日期:2019-08-02
公告编号:2019-034
证券代码:870047 证券简称:云图动漫 主办券商:万联证券
广州云图动漫设计股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年
8 月 2 日审议并通过:
选举王翔为公司董事长,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效。
任命王翔为公司总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效。
任命余辉天为公司副总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效。
任命朱清华为公司财务总监,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效。
任命朱清华为公司董事会秘书,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由王翔主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年
8 月 2 日审议并通过:
选举杜金萍为公司监事会主席,任职期限三年,自监事会审议通过之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面形式通知全体监事,实际到会监事 5 人。
会议由杜金萍主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2019-034
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事长王翔持有公司股份 742,971 股,占公司股本的 30.3618%。不是失信联合惩戒
对象。
副总经理余辉天持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监、董事会秘书朱清华持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联
合惩戒对象。
监事会主席杜金萍持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定,上述董事长、监事会主席、高管选举/任命为公司正常换届,是公司治理的正常需求。公司高管将一如既往地履行职责,对公司长远发展负责,并将会进一步完善公司的治理机构,提高公司的规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
(一)《广州云图动漫设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《广州云图动漫设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广州云图动漫设计股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日
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