公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-011
证券代码：870047 证券简称：云图动漫 主办券商：万联证券
广州云图动漫设计股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月25日上午。

预计会期1天。

开始时间：2019年4月25日10时00分

结束时间：2019年4月25日12时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-011
本次股东大会的股权登记日为2019年4月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售子公司广州大画文化传播有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为优化资产和资源配置，助推公司下一步发展，公司拟将子公司广州大画文化传播有限公司（以下简称“大画文化”）10%股权出售给余辉天，交易价格为12.308万元，交易完成后，公司仍然持有大画文化50.94%股权，大画文化仍然纳入公司合并报表范围。该笔交易构成关联交易，并授权管理层就后续股权转让、工商变更等事宜签署相关协议或合同，办理相关手续。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法宝代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年4月25日上午9时30分
（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-011
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱清华

地址：广州市天河区员村四横路122号G7栋

联系电话：020-38601410

邮箱：66493353@qq.com
（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司
董事会
2019年4月10日

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