公告日期：2020-05-15

证券代码：870047 证券简称：云图动漫 主办券商：万联证券
广州云图动漫设计股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州云图动漫设计股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数2,447,059 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事余辉天因工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陶文科、何洁云因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年审计报告（审计报告号：中天运【2020】审字第 90257 号），公司结合 2019 年实际情况，编制《2019 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/)发布的《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%；
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司董事长兼总经理王翔先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。具体详见《2019年董事会工作报告》
2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%；
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年审计报告（审计报告号：中天运【2020】审字第 90257 号），公司编制了《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年财务决算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%；
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

根据公司 2019 年年度经营及财务状况，以及对公司 2019 年年度经营及财务
状况进行的梳理后对 2020 年度的财务状况进行合理预计，公司董事会编制了《广州云图动漫设计股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 2,447,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%；
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于公司续……
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